Πλατφόρμα Onboarding AML/KYC

Το onboarding πελατών πρέπει να συνδυάζει ομαλή ψηφιακή εμπειρία με συνεπείς ελέγχους AML/KYC, ιχνηλάσιμες αποφάσεις και σαφή διαχείριση εξαιρέσεων.

1. Συλλογή στοιχείων ταυτότητας και εγγράφων με διασυνδέσεις επαλήθευσης.
2. Ενορχήστρωση ελέγχων sanctions, PEP και adverse media.
3. Παραμετροποιήσιμο risk scoring, επίπεδα ελέγχου και ροές εγκρίσεων.
4. Case management, διατήρηση τεκμηρίων και πλήρες audit trail αποφάσεων.

Το μοντέλο πλατφόρμας ενοποιεί τους ελέγχους και τα τεκμήρια του onboarding σε μία διακυβερνημένη διαδικασία για compliance, operations και customer-facing ομάδες.