Πλατφόρμα Παρακολούθησης Συναλλαγών SEPA/SWIFT/Καρτών με Κανόνες

Οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί χρειάζονται συνεπή παρακολούθηση σε διαφορετικά payment rails, διατηρώντας το context κάθε καναλιού, επεξηγήσιμη λογική alerts και τεκμηριωμένη διερεύνηση.

1. Ενοποιημένη λήψη γεγονότων συναλλαγών SEPA, SWIFT και καρτών.
2. Παραμετροποιήσιμοι κανόνες για όρια, velocity, γεωγραφία, counterparties και μοτίβα συμπεριφοράς.
3. Ιεράρχηση alerts, ροές διερεύνησης και συσχετισμένο context πελάτη ή λογαριασμού.
4. Rule tuning, ανάλυση false positives, version control και audit reporting.

Το μοντέλο παρέχει ένα επεξηγήσιμο επίπεδο παρακολούθησης για πολλαπλά κανάλια πληρωμών, με πλήρη ιχνηλασιμότητα αλλαγών και διερευνήσεων.